وزارة الداخلية تضبط عنصر جنائي غسل أموال بقيمة 350 جنيهاً في مجال الاستثمار العقاري

أكدت وزارة الداخلية ، أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والمركبات والوحدات السكنية).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (350) مليون جنيهاً تقريباً.

وقالت وزارة الداخلية ، إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.