إدارة البحوث

الرقابة المالية تلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بالتحقق من الهوية في إطار مكافحة غسل الأموال

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف…