تمويل الإرهاب

الرقابة المالية تلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بالتحقق من الهوية في إطار مكافحة غسل الأموال

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف…

في افتتاح مؤتمر المصارف العربية حول (غسيل الأموال) حاكم مصرف لبنان:القوانين المنظمة والبنية التحتية ركائز نجاح الأنظمة المالية

رحب كريم سعيد حاكم مصرف لبنان ، بالمشاركين في افتتاح المؤتمر العربي الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي…

سامية أبوشريف تدعو إلى ضرورة بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والتكامل للمصارف العربية

قالت سامية أبو شريف رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل…