غسل الأموال

النيابة العامة تأمر بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين وتدرجهم على قوائم الممنوعين من السفر

أصدرت النيابة العامة قراراً عاجلاً بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، على…

الداخلية تضبط عنصرين جنائيين لقيامها بغسل أموال بقيمة 115 مليون جنيهاً من اتجارهما بالمخدرات

أكدت وزارة الداخلية ، أنه إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات…

عمرو عثمان يشهد ختام البرنامج التدريبي لأئمة مساجد الشرقية على طرق التوعية بأضرار تعاطي المخدرات

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ختام البرنامج التدريبي لأئمة المساجد والوعاظ بمحافظة الشرقية بمشاركة 250…

سامية أبوشريف تدعو إلى ضرورة بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والتكامل للمصارف العربية

قالت سامية أبو شريف رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل…